University of Amsterdam

Teamlead AML/CTF bij Rabobank

Bussum, North Holland, Netherlands

Rabobank

Teamlead AML/CTF

Senior AML Compliance Analist (interim)

Op projectbasis ben ik werkzaam bij het FEC (Financiële Economische Criminaliteit)
van de Rabobank. Als FEC analist ben ik verantwoordelijk voor het bestrijden van de
gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit voor Rabobank Groep en haar
stakeholders en zie ik erop toe dat interne en externe regels op het gebied van
compliance en integriteit worden nageleefd binnen de Rabobank Groep.

De afdeling Complexe Klantgroepen is gespecialiseerd in klanten die een hoog risico
vormen voor de bank als gevolg van hun geografische ligging of plaats van de
werkzaamheden, de structuur van het bedrijf of de sector waarin het bedrijf werkzaam
is.

Werkzaamheden bestaan onder meer uit:
-  Het beoordelen van KYC- en klant acceptatiedossiers opgesteld door de
lokale vestigingen, inclusief transactiemonitoring en het maken van risico
inschattingen.
-  Het beoordelen en onderzoeken van compliance- en klantintegriteitrisico’s
- op het gebied van witwassen, terrorisme financiering, sancties, omkoping,
corruptie en belastingontduiking)
-  Advies geven aan de lokale vestigingen tijdens het beoordelen van (nieuwe)
acceptatie dossiers, tijdens periodieke reviews en event gedreven reviews.
-  Ad hoc advies en steun geven aan lokale vestigingen op het gebied van
compliance- en klant integriteitonderwerpen.

Financial Economic Crime analist - Team Complexe Klantgroepen (interim)

Trustkantoren verlenen diensten op het gebied van corporate management,
administratie en domicilie aan hun cliënten. Als company lawyer beheer je een eigen
cliëntenportefeuille. Een belangrijk aspect bij dit werk is compliance, het uitvoeren van
een uitgebreide en continue customer due dilligence, het maken van risico
inschattingen en transactiemonitoring. Het overige werk bestaat uit het opstellen,
analyseren en toetsen van juridische documenten aan het ondernemingsrecht en
contractenrecht.

Intertrust Group

Company Lawyer

Lassus Tandartsen (met meer dan 45 medewerkers in dienst) heeft meerdere klinieken in Amsterdam en is een van de snelst groeiende tandheelkundige klinieken binnen Nederland.

Werkzaamheden:
1. Ontwikkelen van beleid en het schrijven van een handboek om te voldoen aan regels
van de gezondheidszorg
2. Facturering, debiteuren – en crediteurenbeheer en incasso
3. Juridisch advies en contractmanagement: het inventariseren, juridisch toetsen en
standaardiseren van contracten met VAR-medewerkers, medewerkers, leveranciers
en andere contractspartijen.

Lassus Tandartsen

Projectmanager Legal & Finance

Advocaat-stagiaire
Team Sanctierecht (onderdeel van corporate litigation)

Werkzaamheden:

Onderdeel van de werkzaamheden van team sanctierecht is het adviseren van
bedrijven en financiële instellingen en het schrijven van handleidingen op het gebied
van compliance- en integriteit gerelateerde vraagstukken (bijvoorbeeld anti-corruptie,
witwassen, Wwft en tax compliance). Daarnaast houdt team sanctierecht zich bezig
met strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingszaken.

Omdat het team deel uitmaakt van de afdeling corporate litigation heb ik ook ervaring
met het procederen en adviseren op het gebied van het ondernemingsrecht en
algemeen privaatrecht.

Fiscalist (maart 2009 – februari 2010)
Algemeen Fiscale Praktijk – Team Fiscale Geschillen en Procesvoering

Werkzaamheden:
Procederen en adviseren op het gebied van het belastingrecht. Ik voerde voornamelijk
fiscale en fiscaal strafrechtelijke procedures, bestaande uit belastingfraude zaken,
fiscale aansprakelijkheidszaken en diverse andere fiscale geschillen van zowel formele
als materiële aard. Zo maakte ik deel uit van het inkeerteam dat zich bezig hield met de
vrijwillige verbetering van cliënten. Ik was hierbij verantwoordelijk voor de inhoudelijke
behandeling en de communicatie met zowel de cliënten als de Belastingdienst voor
ongeveer 50 dossiers.

Rozemarijn Docters van Leeuwen - Bangert